Prisinformation från TradingView
Bildkälla: Stockfoto

Danska finansinspektionen begär att DNB förbättrar sin penningtvättskontroll

Danska finansinspektionen har genomfört en undersökning av norska banken DNB:s filial i Danmark och har nu begärt banken att förbättra sin kontroll och hantering av penningtvätt. Det framgår av en rapport från myndigheten.

Finansinspektionen har gett DNB i uppdrag att utarbeta en policy inom penningtvätt, där kunder bland annat risk-klassificeras beroende på tillgänglig informationen om kunden. Vidare ska DNB-filialen ha ett övervakningssystem som täcker både penningtvätt och terroristfinansiering, samt införa en oberoende kontroll av penningtvätt.

DNB grundade sin filial i Danmark, som har kontor i Köpenhamn, under 1996. I rapporten från den danska finansinspektionen uppger de att risken för penningtvätt eller terroristfinansiering genom DNB:s danska filial bedöms vara normal till hög.

Finwire / Börsvärlden

Publicerad 10 August 2021, 14:30
RELATERAT FRÅN FINWIRE

12:57

Handelsbanken sänker bolåneräntan för lån med tre månaders bindningstid

11:57

MTI Investment fastställer teckningskurs för TO2

11:34

Swedbank och Nordea sänker bolåneräntor efter sänkningen

11:18

BBVA har inte för avsikt att höja budet för Sabadell

11:03

Karolinska Developments portföljbolag Umecrine inleder andra delen av fas 1b/2-studie

10:51

Sampo slutför försäljning av andel i Saxo Bank för 302 miljoner euro

10:17

Nordea sänker rörliga bolåneräntor

09:22

Northern Capsek Ventures tar brygglån om runt 2,1 miljoner kronor

Aktuellt
SENASTE
13:07

Ubers justerade ebitda-vinst högre än väntat - aktien faller i förhandeln

12:58

BMW:s vd varnar EU för att införa tullar på kinesiska elbilar

12:46

En av grundarna lämnar styrelsen i Revolution Race

12:34

Movebybike ökar omsättning men minskar rörelseresultat - dotterbolags konkurs tynger

12:06

Affärsvärlden ger neutralt råd för New Wave

12:06

Millicom förbättrade ebitda-vinsten organiskt med 20 procent i Q1

11:42

Business Swedens exportchefsindex ökade till 55,3 i Q2 - indikerar stark optimism

11:30

Kina överväger att godkänna tester av Teslas FSD-paket i robottaxibilar - China Daily

Aktuellt
MEST LÄSTA

Ubers justerade ebitda-vinst högre än väntat - aktien faller i förhandeln

BMW:s vd varnar EU för att införa tullar på kinesiska elbilar

En av grundarna lämnar styrelsen i Revolution Race

Movebybike ökar omsättning men minskar rörelseresultat - dotterbolags konkurs tynger

Affärsvärlden ger neutralt råd för New Wave
Börsvärldens nyhetsbrev
SENASTE
13:07

Ubers justerade ebitda-vinst högre än väntat - aktien faller i förhandeln

12:58

BMW:s vd varnar EU för att införa tullar på kinesiska elbilar

12:46

En av grundarna lämnar styrelsen i Revolution Race

12:34

Movebybike ökar omsättning men minskar rörelseresultat - dotterbolags konkurs tynger

12:06

Affärsvärlden ger neutralt råd för New Wave

12:06

Millicom förbättrade ebitda-vinsten organiskt med 20 procent i Q1

11:42

Business Swedens exportchefsindex ökade till 55,3 i Q2 - indikerar stark optimism

11:30

Kina överväger att godkänna tester av Teslas FSD-paket i robottaxibilar - China Daily

ANNONSER






LÄS MER

Affärsvärlden ger neutralt råd för New Wave

Business Swedens exportchefsindex ökade till 55,3 i Q2 - indikerar stark optimism

Kina överväger att godkänna tester av Teslas FSD-paket i robottaxibilar - China Daily

Carnegie sänker motiverat värde för Hanza

Movebybike ökar omsättning men minskar rörelseresultat - dotterbolags konkurs tynger

Analytikerkommentarer till räntebeskedet - LF: Tror på fyra till fem sänkningar i år

Något lägre än väntat från Boohoo

Adtraction: Rapportkommentar Q1’24 - Kalqyl