Prisinformation från TradingView
Danska finansinspektionen begär att DNB förbättrar sin penningtvättskontroll
Bildkälla: Stockfoto

Danska finansinspektionen begär att DNB förbättrar sin penningtvättskontroll

Danska finansinspektionen har genomfört en undersökning av norska banken DNB:s filial i Danmark och har nu begärt banken att förbättra sin kontroll och hantering av penningtvätt. Det framgår av en rapport från myndigheten.

Finansinspektionen har gett DNB i uppdrag att utarbeta en policy inom penningtvätt, där kunder bland annat risk-klassificeras beroende på tillgänglig informationen om kunden. Vidare ska DNB-filialen ha ett övervakningssystem som täcker både penningtvätt och terroristfinansiering, samt införa en oberoende kontroll av penningtvätt.

DNB grundade sin filial i Danmark, som har kontor i Köpenhamn, under 1996. I rapporten från den danska finansinspektionen uppger de att risken för penningtvätt eller terroristfinansiering genom DNB:s danska filial bedöms vara normal till hög.

Finwire / Börsvärlden

Publicerad 10 August 2021, 14:30
RELATERAT FRÅN FINWIRE

14:24

Regeringen vill skärpa regler för snabblån - ska krävas tillstånd

14:04

Mastercards resultat bättre än väntat

13:22

Blackstones utdelningsbara vinst steg rejält i Q4

12:50

Swedbank sänker rörlig ränta med 3 månader bindningstid

11:55

Fortnox stiger inför rapporten i februari - höjer priser för kunder

11:45

SEB mäklar inbördes cirka 1,1 procent av kapitalet i Medcap

11:11

Rakuten pausar planerna på att notera Rakuten Securities

10:38

Goldman Sachs rekryterar Amazon-chef för AI-satsning

Aktuellt
SENASTE
14:24

Regeringen vill skärpa regler för snabblån - ska krävas tillstånd

14:19

Liberalerna vill att Foxtrot får terrorstämpel

14:18

Halliburton skriver större kontrakt med Petrobras

14:14

Doublelines Gundlach tror på en, max två räntesänkningar från Fed i år

14:07

Analysuppdateringar för Dometic - Kepler upprepar köp, Pareto står fast vid behåll

13:48

Amazon säger upp anställda inom kommunikation och hållbarhet - CNBC

13:42

International Papers förlust mindre än befarat

13:31

Comcast höjer utdelningen och lägger fram nytt återköpsprogram på 15 miljarder dollar

Aktuellt
MEST LÄSTA

HSBC spår att Riksbanken sänker styrräntan ytterligare en gång under andra kvartalet

Embracer har upplevt en starkare än förväntad utveckling under Q3

Embracer har upplevt en starkare än förväntad utveckling under Q3 (uppdatering 2)

Amerikanska råoljelager (DOE) ökade mer än väntat under förra veckan

SHT erhåller likvid efter FDI-godkännande i tidigare meddelad riktad nyemission
Börsvärldens nyhetsbrev
SENASTE
14:24

Regeringen vill skärpa regler för snabblån - ska krävas tillstånd

14:19

Liberalerna vill att Foxtrot får terrorstämpel

14:18

Halliburton skriver större kontrakt med Petrobras

14:14

Doublelines Gundlach tror på en, max två räntesänkningar från Fed i år

14:07

Analysuppdateringar för Dometic - Kepler upprepar köp, Pareto står fast vid behåll

13:48

Amazon säger upp anställda inom kommunikation och hållbarhet - CNBC

13:42

International Papers förlust mindre än befarat

13:31

Comcast höjer utdelningen och lägger fram nytt återköpsprogram på 15 miljarder dollar

ANNONSER






LÄS MER

Waymo expanderar självkörande tester i USA

Evolution faller på börsen - analyshus släpper uppdateringar

Regeringen vill skärpa regler för snabblån - ska krävas tillstånd

International Papers förlust mindre än befarat

Comcast höjer utdelningen och lägger fram nytt återköpsprogram på 15 miljarder dollar

Domstol i Skottland stoppar Equinors fält Jackdraw och Rosebank

Analysuppdateringar för Dometic - Kepler upprepar köp, Pareto står fast vid behåll

Tesla räknar med kapitalutgifter över 11 miljarder dollar 2025