Intergiro, som är en av Quickbits viktigaste samarbetspartners, får omfattande och skarp kritik av Finansinspektionen i en preliminär bedömning av Intergiros arbete med att förebygga penningtvätt och finansiering av terrorism.
Kritiken återfinns i ett dokument som skickades till Intergiros vd Nicholas Root i början juli i år.
Affärsvärlden har sökt Nicholas Root utan att få något svar.
FI:s undersökningsperiod sträcker sig från från april 2021 till sista december 2023. Stora delar av dokumentet som Affärsvärlden tagit del av från FI är sekretessbelagt.
"Finansinspektionen kommer nu att pröva om det finns skäl att ingripa mot Intergiro och på vilket sätt inspektionen i så fall ska ingripa", står det i skrivelsen.
Intergiro är ett av Front Ventures portföljbolag.
Aktuellt
SENASTE
