FI ska granska hur Klarna och Loomis följer penningtvättsreglerna

Bildkälla: Stockfoto

FI ska granska hur Klarna och Loomis följer penningtvättsreglerna

Finansinspektionen fortsätter att granska hur väl företag som erbjuder betaltjänster följer penningtvättsreglerna. Tidigare i år fick Trustly och Clearon varningar och sanktionsavgifter för stora brister i arbetet med att motverka penningtvätt.

Nu ska betaltjänsteleverantören Klarna och kontanthanteringsbolaget Loomis också granskas.

− Vi vet att den här typen av företag är särskilt utsatta för penningtvätt. Därför är det viktigt att de har ordentliga rutiner och processer så att de undviker att utnyttjas av kriminella som vill tvätta pengar. Vi inleder med dessa två företag, men fler företag kan komma att inkluderas i granskningen, säger Petra Bonderud, biträdande avdelningschef på FI med ansvar för penningtvättstillsynen.

Finwire / Börsvärlden

Publicerad 22 April 2022, 12:08

Aktuellt

Type1water revolutionerar vattenrening – investera i nästa generations teknik

AI används för lite i kampen mot penningtvätt – trots växande hotbild

Fördelarna med kreditkort: Belöningar, bekvämlighet och ekonomisk flexibilitet

ORINK – Svensk havrekraft på global frammarsch

Publicera din analys på Börsvärlden

Aktuellt just nu!

SENASTE

VBG Group minskar omsättning och rörelseresultat

Dragning uppåt på Europabörserna

Prevas förvärvar 80 procent av OIM Sweden

Inköpschefsindex för industrin i Österrike sjönk i april

SHB höjer Dynavox till köp och drar upp riktkursen - underskattat tillväxtkraften

Hemnets vd och finanschef har fyllt på sina aktieinnehav

Shein höjer priserna i USA på grund av tullkonflikten - BN

Stocks in Play - Volati stiger på delår, Wallenstam faller

Aktuellt

Type1water revolutionerar vattenrening – investera i nästa generations teknik

AI används för lite i kampen mot penningtvätt – trots växande hotbild

Fördelarna med kreditkort: Belöningar, bekvämlighet och ekonomisk flexibilitet

ORINK – Svensk havrekraft på global frammarsch

Publicera din analys på Börsvärlden

Aktuellt just nu!

MEST LÄSTA

SENASTE

VBG Group minskar omsättning och rörelseresultat

Dragning uppåt på Europabörserna

Prevas förvärvar 80 procent av OIM Sweden

Inköpschefsindex för industrin i Österrike sjönk i april

SHB höjer Dynavox till köp och drar upp riktkursen - underskattat tillväxtkraften

Hemnets vd och finanschef har fyllt på sina aktieinnehav

Shein höjer priserna i USA på grund av tullkonflikten - BN

Stocks in Play - Volati stiger på delår, Wallenstam faller

LÄS MER

ECB står inför 'komplicerat möte' i juni, enligt Knot

Dragning uppåt på Europabörserna

Stocks in Play - Volati stiger på delår, Wallenstam faller

SHB höjer Dynavox till köp och drar upp riktkursen - underskattat tillväxtkraften

Uppgifter: Allt större konsensus inom ECB för en till räntesänkning - Reuters

Väljarna skeptiska efter Trumps första 100 dagar - sämsta betyget på 70 år

Tyska jobbslakten bromsar in något – fortsatt osäkerhet på arbetsmarknaden - Ifo

Kinesiska fabriker stoppar produktion - USA:s tullar slår hårt - CNBC