Undersökningen är enligt FI avgränsad till att omfatta företagets allmänna riskbedömning, riskbedömning av kunder, rutiner och riktlinjer för kundkännedom och kundkännedomsåtgärder.
Förutom Goobit granskas även Safello.
- De här företagen fungerar som en brygga mellan en sektor med hög risk för penningtvätt och det traditionella finansiella systemet. Att de är rustade för att motverka risken för att utnyttjas för både penningtvätt och finansiering av terrorism är därför extra viktigt, sade avdelningschefen Åsa Thalén på FI i myndighetens pressmeddelande tidigare idag.
Aktuellt
SENASTE
