Enligt uppgifter som Berlingske Business tagit del av ska Nordeas danska verksamhet ignorerat varningar om att man används för penningtvätt och finansiering av terrorism. Vidare ska det även handla om okända ryska kunder med betalningar från skatteparadis och samarbetspartners i odemokratiska stater med terroristkopplingar.
Aktuellt
SENASTE
