Prisinformation från TradingView
Bildkälla: Stockfoto

Nordeas danska verksamhet kan ha brutit mot penningtvättsregler

Nordea Banks danska verksamhet kan ha brutit mot penningtvättsregler, visar nya uppgifter från en utredning som pågår skriver Di/TT och hänvisar till Berlingske Business.

Banken polisanmäldes för sju år sedan och en utredning har pågått sedan dess.

Enligt uppgifter som Berlingske Business tagit del av ska Nordeas danska verksamhet ignorerat varningar om att man används för penningtvätt och finansiering av terrorism. Vidare ska det även handla om okända ryska kunder med betalningar från skatteparadis och samarbetspartners i odemokratiska stater med terroristkopplingar.

Finwire / Börsvärlden

Publicerad 08 January 2024, 10:06
RELATERAT FRÅN FINWIRE

14:26

Krisande Getir väljer att lämna Europa och USA

13:56

Crown Resorts ska säga upp 1 000 anställda

13:39

Kinesiska storbanker såg vinsterna minska i första kvartalet

13:35

M.M. Warburg undersöker möjligheter för en försäljning - BN

12:35

Handelsbankens styrelseledamot Ulf Riese nettoköper aktier för 1,9 miljoner kronor

11:23

Latours finanschef Anders Mörck köper aktier för knappt 0,3 miljoner kronor

10:31

Morgan Stanley handlas exklusive utdelning i dag

10:11

A.P. Möller-Maersk väntas redovisa 1 624 miljoner dollar i ebitda-resultat- Bloomberg

Aktuellt
SENASTE
14:32

Turkiet vill se Mark Rutte som ny generalsekreterare för Nato i oktober - TT

14:21

Resejätten Viking utökar börsnoteringen - befintliga aktieägare vill sälja mer

14:09

Apples IpadOS omfattas av EU:s Digital Markets Act - ses som 'gatekeeper'

14:08

Kemira ingår exklusivt distributionsavtal med BIM Kemi för Brasilien

13:52

Fords hands free-system BlueCruise utreds efter dödsolyckor

13:50

Maersk-enheten Svitzer kan värderas till 1,6 miljarder dollar vid tisdagens notering - BN

13:44

Kakaoterminer faller på regn i Västafrika och minskade långa positioner

13:39

Kinesiska storbanker såg vinsterna minska i första kvartalet

Aktuellt
MEST LÄSTA

Turkiet vill se Mark Rutte som ny generalsekreterare för Nato i oktober - TT

Resejätten Viking utökar börsnoteringen - befintliga aktieägare vill sälja mer

Apples IpadOS omfattas av EU:s Digital Markets Act - ses som 'gatekeeper'

Kemira ingår exklusivt distributionsavtal med BIM Kemi för Brasilien

Fords hands free-system BlueCruise utreds efter dödsolyckor
Börsvärldens nyhetsbrev
SENASTE
14:32

Turkiet vill se Mark Rutte som ny generalsekreterare för Nato i oktober - TT

14:21

Resejätten Viking utökar börsnoteringen - befintliga aktieägare vill sälja mer

14:09

Apples IpadOS omfattas av EU:s Digital Markets Act - ses som 'gatekeeper'

14:08

Kemira ingår exklusivt distributionsavtal med BIM Kemi för Brasilien

13:52

Fords hands free-system BlueCruise utreds efter dödsolyckor

13:50

Maersk-enheten Svitzer kan värderas till 1,6 miljarder dollar vid tisdagens notering - BN

13:44

Kakaoterminer faller på regn i Västafrika och minskade långa positioner

13:39

Kinesiska storbanker såg vinsterna minska i första kvartalet

ANNONSER






LÄS MER

Region Skåne kommer att kräva Bravida på skadestånd - Svd

Novo Nordisk väntas redovisa 28 991 miljoner danska kronor i rörelseresultat - Bloomberg

Sämre än väntat från Nokian Tyres

ACEA: EU behöver åtta gånger fler laddpunkter per år för att möta efterfrågan

Kemira ingår exklusivt distributionsavtal med BIM Kemi för Brasilien

Bank of America höjer sina estimat för Saab

Turkiet vill se Mark Rutte som ny generalsekreterare för Nato i oktober - TT

Kinesiska storbanker såg vinsterna minska i första kvartalet