Bildkälla: Stockfoto

Valutaväxling medför stora risker för penningtvätt enligt FI

Det finns omfattande brister i valutaväxlingsföretagens arbete med att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism, visar en granskning som Finansinspektionen har gjort. Myndigheten anser att reglerna för valutaväxlare behöver skärpas.

FI har sedan förra året följt hur fem valutaväxlare följer penningtvättsreglerna. Det har handlat om företag i olika delar av landet som genomför växlingstransaktioner med kontanter. Företagen har bland annat inte gjort någon bedömning av kundernas riskprofil.

Av de fem företagen har fyra valt att avregistrera verksamheten under handläggningens gång. Det femte har FI förelagt att upphöra med verksamheten.

En lösning på problemet kan vara att endast tillåta valutaväxling genom exempelvis banker och betalningsinstitut, skriver FI.

Finwire / Börsvärlden

Publicerad 26 June 2023, 10:43

Aktuellt

Intervju med Petra Sas, Vd för Circhem

Två personer analyserar finansiella diagram på en surfplatta

Ekonomisystem kritiseras av tjänsteföretag – slösar tid och pengar. 44 timmar per vecka försvinner på ekonomiska avvikelser

Affärsman framför modern kontorsbyggnad – symboliserar Proport Invests framgångsrika företrädesemission och starka investerarintresse.

Proport Invests företrädesemission övertecknad – styrelsen beslutar att utnyttja övertilldelningsoption

Tematisk förvaltning och megatrender – med Kristian Hahne från Söderberg & Partners

Intervju med Philip Siberg, Vd Senzime

Kristina Hunter Nilsson: “2040 har AI gjort dina pengar autonoma”

Hur blir man delägare i bolag som Klarna, SpaceX eller Truecaller – innan de når börsen?

En person sitter i gräset och håller i en smartphone som visar ett sparkapital på 540 850 kr och en graf med positiv utveckling. Runtom ligger tidningar och ett uppslaget block, belysta av varm eftermiddagssol.

Recension av spartjänsten Opti

Europeiska betalningar i fokus när fintech-världen samlas i Amsterdam

Scen på fintech-eventet Money20/20 Europe, dekorerad med gröna växter och rosa belysning, där en talare presenterar inför en publik sittande i soffor

Fintech-giganter samlas i Amsterdam – AI och betallösningar i fokus

Lightning Group genomför emission för strategiskt förvärv

Publicera din analys på Börsvärlden

SENASTE