Enligt källor har JP Morgan ingen skyldighet att avsluta sin kundrelation med Ocean Leonid då varken dem eller Shamkhani förekommer på någon sanktionslista.
JP Morgan, Ocean Leonid och finansdepartementet har samtliga avböjt att kommentera.
JP Morgan är bara en av Ocean Leonids långivare. Så är även nederländska ABN Amro samt Marex Group.
Ocean Leonid har kontor i London, Dubai och Geneve.
