Norska Finanstilsynet: Brister i Handelsbankens arbete mot penningtvätt
Den norska finansinspektionen, Finanstilsynet, har identifierat allvarliga brister i Handelsbankens arbete mot penningtvätt, enligt en rapport som publicerades på torsdagen. Det rapporterar E24.
ANNONS
Inspektionen, som genomfördes i mars 2024, visar på svag regelefterlevnad inom flera kritiska områden.
Bland annat saknades tillräcklig personalutbildning, interna kontroller bedömdes som bristfälliga och rutiner för att identifiera risker för penningtvätt och terrorismfinansiering var otillräckliga. Tillsynsmyndigheten pekar även på brister i uppföljning av identifierade problem och kundkännedom. Finanstilsynet fann att 1 002 kunder saknade legitimation, medan 38 kunder inte hade några identifierade verkliga huvudmän.
Handelsbanken uppger till E24 att åtgärder har vidtagits sedan inspektionen för två år sedan.
