Nu meddelas att bolagen inte har uppnått tillräcklig kundkännedom och att de inte har vidtagit tillräckliga åtgärder för att kunna bedöma risken för att deras verksamhet utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.
ATG får en varning och en sanktionsavgift på 6 miljoner kronor. I PinBet (Sverige) blir det också varning men en lägre avgift vid 2 miljoner kronor. Spooniker får också varning och en sanktionsavgift på 10,9 miljoner kronor.
Aktuellt
SENASTE
