Bank of America får böter på 1,2 miljarder dollar för brister i penningtvättskontroller
Bankjätten Bank of America har ålagts böter på totalt drygt 1,2 miljarder dollar av amerikanska myndigheter för omfattande brister i arbetet mot penningtvätt och överträdelser av sanktionsregler.
ANNONS
Enligt USA:s finansdepartement har banken under flera år underlåtit att rapportera misstänkta transaktioner på över 5 miljarder dollar, varav mer än 1 miljard dollar kopplas till särskilt prioriterade risker, däribland kinesiska penningtvättsnätverk.
Myndigheten FinCEN har beslutat om en sanktion på 1,2 miljarder dollar, den tredje största i finansdepartementets historia. Banktillsynsmyndigheten OCC har dessutom beslutat om rekordböter på 750 miljoner dollar, vilka ingår i det totala beloppet.
Därutöver har banken ingått en förlikning på 11,6 miljoner dollar avseende 475 misstänkta sanktionsöverträdelser.
