Prisinformation från TradingView
Dansk kvinna misstänks för penningtvätt på mer än 30 miljarder danska kronor
Bildkälla: Stockfoto

Dansk kvinna misstänks för penningtvätt på mer än 30 miljarder danska kronor

En dansk kvinna misstänks av dansk polis i ett penningtvättsärende på mer än 30 miljarder danska kronor, motsvarande 4,55 miljarder dollar, som skedde genom Danske Banks filial i Estland. Det uppgav danska åklagare på onsdagen, rapporterar Reuters.

Den 49-åriga danska medborgaren, som har kopplingar till Ryssland, sitter just nu i förhör i Köpenhamns tingsrätt, där det ska avgöras om hon ska häktas, säger åklagaren till Reuters. Kvinnan har utlämnats till Danmark från Storbritannien, där hon hållits i förvar.

Ärendet gäller ytterligare två personer. De tre misstänkta åtalas för penningtvätt genom flera kommanditbolag, som alla hade bankkonton i Danskes nu nedlagda estniska filial mellan mars 2008 och mars 2016.

Danske Bank, som är Danmarks största bank, utreds av myndigheter i flera länder efter att mer än 200 miljarder euro i misstänkta transaktioner strömmade genom dess estniska filial från 2007 till 2015. Det är en av världens största penningtvättsskandaler.

Finwire / Börsvärlden

Publicerad 22 December 2021, 12:01
RELATERAT FRÅN FINWIRE

16:17

Fleries portföljbolag NorthX Biologics säkrar tillväxtinvestering från Signet Healthcare Partners

15:20

Källor: eToros notering kraftigt övertecknad - BN

15:08

Altor-bolaget FLSmidth har tagit steg mot försäljning av cementdivisionen

14:06

Flerie och Toleranzia får klartecken för fusion

13:53

Fintech-bolaget Chime ansöker om börsnotering på Nasdaq

13:47

Consensus vd Andreas Moritz gör sitt första aktieköp

13:08

eToro prissätter IPO över initialt teckningsintervall

13:07

Concejos styrelseledamot Rickard Bergengren köper aktier för 1 miljon kronor

Aktuellt
SENASTE
16:40

Viscaria bemöter analys från Affärsvärlden - anses innehålla felaktigheter

16:39

Bästa företagslånet: Jämför företagslån

16:30

Amerikanska råoljelager (DOE) ökade oväntat under förra veckan

16:17

Niklas Johansson i Bra Snack! – Actics nya kurs mot tillväxt och folkhälsa

15:41

Neonodes rörelseförlust ökade något

15:32

Vopy öppnar för tillväxt – nyemission för att accelerera global expansion

15:20

Källor: eToros notering kraftigt övertecknad - BN

15:13

Databricks köper Neon för 1 miljard dollar

Aktuellt
MEST LÄSTA

Viscaria bemöter analys från Affärsvärlden - anses innehålla felaktigheter

Bästa företagslånet: Jämför företagslån

Amerikanska råoljelager (DOE) ökade oväntat under förra veckan

Niklas Johansson i Bra Snack! – Actics nya kurs mot tillväxt och folkhälsa

Neonodes rörelseförlust ökade något
Börsvärldens nyhetsbrev
SENASTE
16:40

Viscaria bemöter analys från Affärsvärlden - anses innehålla felaktigheter

16:39

Bästa företagslånet: Jämför företagslån

16:30

Amerikanska råoljelager (DOE) ökade oväntat under förra veckan

16:17

Niklas Johansson i Bra Snack! – Actics nya kurs mot tillväxt och folkhälsa

15:41

Neonodes rörelseförlust ökade något

15:32

Vopy öppnar för tillväxt – nyemission för att accelerera global expansion

15:20

Källor: eToros notering kraftigt övertecknad - BN

15:13

Databricks köper Neon för 1 miljard dollar

LÄS MER

Verizon satsar 5 miljarder dollar på småföretag – lanserar nytt acceleratorprogram

Källor: eToros notering kraftigt övertecknad - BN

Vopy öppnar för tillväxt – nyemission för att accelerera global expansion

Viscaria bemöter analys från Affärsvärlden - anses innehålla felaktigheter

Lånefinansiering av försvaret är olämpligt anser Finanspolitiska rådet

Xiaomis elbilsförsäljning rasar i Kina

Amerikanska råoljelager (DOE) ökade oväntat under förra veckan

DNB Carnegie mäklar inbördes cirka 1,0 procent av kapitalet i Cdon