Bildkälla: Stockfoto

Dansk kvinna misstänks för penningtvätt på mer än 30 miljarder danska kronor

En dansk kvinna misstänks av dansk polis i ett penningtvättsärende på mer än 30 miljarder danska kronor, motsvarande 4,55 miljarder dollar, som skedde genom Danske Banks filial i Estland. Det uppgav danska åklagare på onsdagen, rapporterar Reuters.

Den 49-åriga danska medborgaren, som har kopplingar till Ryssland, sitter just nu i förhör i Köpenhamns tingsrätt, där det ska avgöras om hon ska häktas, säger åklagaren till Reuters. Kvinnan har utlämnats till Danmark från Storbritannien, där hon hållits i förvar.

Ärendet gäller ytterligare två personer. De tre misstänkta åtalas för penningtvätt genom flera kommanditbolag, som alla hade bankkonton i Danskes nu nedlagda estniska filial mellan mars 2008 och mars 2016.

Danske Bank, som är Danmarks största bank, utreds av myndigheter i flera länder efter att mer än 200 miljarder euro i misstänkta transaktioner strömmade genom dess estniska filial från 2007 till 2015. Det är en av världens största penningtvättsskandaler.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER