Prisinformation från TradingView
Fem personer åtalas för systemhotande momsbedrägerier
Bildkälla: Stockfoto

Fem personer åtalas för systemhotande momsbedrägerier

Grov organiserad brottslighet som styrts av ett internationellt kriminellt nätverk misstänks ha slussat 650 miljoner kronor genom flera svenska företag. Nu åtalas fem personer med kopplingar till nätverket för grova ekobrott av åklagare vid Ekobrottsmyndigheten. Det framgår av ett pressmeddelande från myndigheten.

– Det handlar om mycket omfattande momsbedrägerier och grov näringspenningtvätt. I slutänden utgör den här typen av grov organiserad ekobrottslighet ett allvarligt hot mot finansieringen av vår gemensamma välfärd, säger Mårten Hallsten, kammaråklagare och förundersökningsledare vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm.

Det svenska skattesystemet har under flera år angripits av ett internationellt kriminellt nätverk. De fem personer som nu åtalas vid Nacka tingsrätt är kopplade till ett företag i logistikbranschen i södra Stockholm som varit av central betydelse för brottsligheten. Logistikföretaget har under flera år haft kunder som har varit involverade i omfattande momsbedrägerihandel med elektronikprodukter.

Åtalet rör misstänkta grova skattebrott, grova näringspenningtvättbrott och grova bokföringsbrott som begåtts i tre olika bolag under åren 2020 till 2021. Brottsupplägget har bestått i att begå storskaliga momsbedrägerier och därefter slussa vidare pengar som härrör från brottsligheten.

Totalt åtalas det för grova skattebrott med ett skatteundandragande på 40 miljoner kronor samt näringspenningtvättsbrott omfattande 650 miljoner kronor. Åklagaren yrkar att tingsrätten ska besluta om sammanlagt 37 års näringsförbud mot de fem misstänkta.

Finwire / Börsvärlden

Publicerad 26 September 2024, 14:23
RELATERAT FRÅN FINWIRE

9 May

Antalet aktiva olje- och gasriggar i Kanada gick ner 5,0 procent till 114 stycken senaste veckan

9 May

Antalet aktiva olje- och gasriggar i USA minskade 1,0 procent till 578 stycken senaste veckan

9 May

Värme hotar veteskörd i Kina - har köpt in vete från Kanada och Australien

9 May

Fed-chefen Barkin: Inte givet att bolag kan kompensera för tullar med att höja priser - BN

9 May

Trump återupplivar National Space Council - Politico

9 May

Förbundskansler Merz utesluter inte att EU lånar för att rusta upp försvaret

9 May

Fed-toppen Williams: Den stora osäkerheten kommer att bestå

9 May

BOE:s chefsekonom: Tullarna har ännu inte fått någon dramatisk effekt på ekonomin

Aktuellt
SENASTE
9 May

Antalet aktiva olje- och gasriggar i Kanada gick ner 5,0 procent till 114 stycken senaste veckan

9 May

Antalet aktiva olje- och gasriggar i USA minskade 1,0 procent till 578 stycken senaste veckan

9 May

Trump återupplivar National Space Council - Politico

9 May

Alligator Bioscience: 85 procent av teckningsoptionsprogrammet har säkerställts

9 May

Syncro Groups emissionsgaranter tilldelas större delen av företrädesemissionen

9 May

Clavister - Planting more growth seeds - ABG

9 May

Bullish sentiment i USA steg under senaste veckan - AAII

9 May

Ferrari hoppas på comeback i Kina med hjälp av första eldriven bil - BN

Aktuellt
MEST LÄSTA

Antalet aktiva olje- och gasriggar i Kanada gick ner 5,0 procent till 114 stycken senaste veckan

Antalet aktiva olje- och gasriggar i USA minskade 1,0 procent till 578 stycken senaste veckan

Trump återupplivar National Space Council - Politico

Alligator Bioscience: 85 procent av teckningsoptionsprogrammet har säkerställts

Syncro Groups emissionsgaranter tilldelas större delen av företrädesemissionen
Börsvärldens nyhetsbrev
SENASTE
9 May

Antalet aktiva olje- och gasriggar i Kanada gick ner 5,0 procent till 114 stycken senaste veckan

9 May

Antalet aktiva olje- och gasriggar i USA minskade 1,0 procent till 578 stycken senaste veckan

9 May

Trump återupplivar National Space Council - Politico

9 May

Alligator Bioscience: 85 procent av teckningsoptionsprogrammet har säkerställts

9 May

Syncro Groups emissionsgaranter tilldelas större delen av företrädesemissionen

9 May

Clavister - Planting more growth seeds - ABG

9 May

Bullish sentiment i USA steg under senaste veckan - AAII

9 May

Ferrari hoppas på comeback i Kina med hjälp av första eldriven bil - BN

LÄS MER

Ferrari hoppas på comeback i Kina med hjälp av första eldriven bil - BN

Antalet aktiva olje- och gasriggar i Kanada gick ner 5,0 procent till 114 stycken senaste veckan

CATL uppges sikta på att dra in minst 4 miljarder dollar vid Hongkong-IPO - BN

Trump tycker tullar om 80 procent mot Kina 'verkar rätt'

Tin Fonder har sålt hela innehavet i Sinch, AMF fortsätter sälja - Holdings

Södra blir helägare till säljbolaget Smartt

BofA flaggar för att europeiska aktier kan falla 15 procent

Fredagens aktierekommendationer i översikt