Åklagarna uppges titta noga på hur hundratals miljoner dollar ska ha olagligt överförts till Bahamas vid tidpunkten för FTX konkursansökan den 11 november.
FTX grundare Sam Bankman-Fried bor på Bahamas, men har inte åtalats för några brott. Däremot kan utredningen kratta vägen för ett potentiellt bedrägerifall mot Bankman-Fried, enligt nyhetsbyrån.
Källor uppger att åklagarna också tittar på om FTX bröt mot lagen genom att överföra medel till konkursade investeringsfirman Alameda Research, som Bankman-Fried står bakom.
Bankman-Fried har tidigare bestämt förnekat att han medvetet ska ha missbrukat kundernas pengar.
Aktuellt
SENASTE
