I Nordeas fall ska man ha varit en av flera banker i en betalningskedja. Penningflödena förekom mestadels under 2013-2017 och Nordea visste inte alltid vilka kunderna var.
Som exempel nämns en förfrågan från Deutsche Bank om vem ägaren är till kunden Somitekno, ett bolag i skatteparadiset Brittiska jungfruöarna, på vilket Nordea svarar att kunden vägrat uppge den efterfrågade informationen. Yles granskning visar att det handlar om en kazakisk affärsman, Igor Bidilo, som gjort mångmiljardaffärer med ryska statsägda bolag.
Nordea har tidigare fått böta 50 miljoner kronor för att inte ha stoppat misstänkt penningtvätt, enligt Finansinspektionen.
Aktuellt
SENASTE
