Luminors utredning visar också att minst en Nordea-anställd ska ha varit delaktig i två misstänkta fall av penningtvätt.
Uppgifterna som kopplar Nordea till penningtvätt sticker i stäv med vad banken offentligt sagt. Enligt Nordea har det inte funnits några misstankar om penningtvätt kopplade till verksamheten i Baltikum.
Nordea har avböjt att kommentera rapporten, samt de suspekta transaktionerna med hänvisning till att banken enligt lagen inte kan behandla frågor som berör enskilda kunder i offentligheten.
"Nordeas kontor har varit en del av Luminor sedan 2017 och Nordea har sålt merparten av sin ägarandel [i Luminor]. Därför kan vi inte kommentera Luminor eller bankens interna dokument", skriver Nordea i e-post till Svenska Yle.
