Prisinformation från TradingView
DN: Fintechbolaget Wise utreds för misstänkt penningtvätt i Belgien
Bildkälla: Stockfoto

DN: Fintechbolaget Wise utreds för misstänkt penningtvätt i Belgien

Wise Europe, dotterbolag till brittiska betalbolaget Wise, utreds för misstänkta brister i arbetet mot penningtvätt efter att bolaget förekommit i hundratals brottsutredningar runt om i Europa. Det rapporterar Dagens Nyheter tillsammans med grävnätverket EIC.

Enligt åklagarmyndigheten i Bryssel har Wise-konton använts i brottsliga upplägg och det finns tecken på bristande efterlevnad av penningtvättsregelverket, bland annat när det gäller kundkännedom och deras verksamhet. Utredningarna omfattar misstänkta transaktioner motsvarande över 5 miljarder kronor och inkluderar ärenden kopplade till svenska utredningar om narkotikahandel, penningtvätt och mord.

Den belgiska utredningen uppges vara i ett slutskede och resultatet ska även överlämnas till landets centralbank, som utövar tillsyn över bolaget.

Wise framhåller att bolaget, liksom andra finansiella institutioner, utsätts för allt mer sofistikerade försök att utnyttja dess tjänster och påpekar att brottsbekämpande myndigheter i flera europeiska länder riktar sina förfrågningar till Belgien eftersom verksamheten är koncentrerad dit.
BV App

Finwire / Börsvärlden

Publicerad 01 June 2026, 09:05
RELATERAT FRÅN FINWIRE

10:09

Miljardposter i flera bolag blir säljbara när lock up-avtal löper ut - EFN

10:08

Freetrailer slår nytt uthyrningsrekord

10:06

DNB Carnegie höjer värderingen av Sivers – nytt motiverat värde 12–26 kronor

10:04

Exalt tar räntefritt lån på 3 miljoner kronor från huvudägare

09:53

Pareto inleder med köp på RVRC - ser uppsida på 29 procent

09:32

SB1 inleder med köp på Octave

09:22

Vertiseit slutför förvärvet av Scala

09:16

Ökat intresse för Prebonas textilbehandling

Aktuellt
SENASTE
10:09

Miljardposter i flera bolag blir säljbara när lock up-avtal löper ut - EFN

10:03

Europeiska hushållens inflationsförväntningar på ett års sikt låg kvar på 4 procent i april

09:51

Aktiespararna: Potentialen i Vicore Pharma överväger riskerna - rekommenderar köp

09:48

Powell varnar för politisk påverkan på Federal Reserve

09:45

Inköpschefsindex för industrin i Italien högre än väntat i maj

09:34

Handelsbanken: Fritidshusmarknaden väntas bli mer aktiv i sommar

09:32

SB1 inleder med köp på Octave

09:30

Inköpschefsindex för industrin i Schweiz högre än väntat i maj

Aktuellt
MEST LÄSTA
Miljardposter i flera bolag blir säljbara när lock up-avtal löper ut - EFN

Miljardposter i flera bolag blir säljbara när lock up-avtal löper ut - EFN
Europeiska hushållens inflationsförväntningar på ett års sikt låg kvar på 4 procent i april

Europeiska hushållens inflationsförväntningar på ett års sikt låg kvar på 4 procent i april
Aktiespararna: Potentialen i Vicore Pharma överväger riskerna - rekommenderar köp

Aktiespararna: Potentialen i Vicore Pharma överväger riskerna - rekommenderar köp
Powell varnar för politisk påverkan på Federal Reserve

Powell varnar för politisk påverkan på Federal Reserve
Inköpschefsindex för industrin i Italien högre än väntat i maj

Inköpschefsindex för industrin i Italien högre än väntat i maj
Börsvärldens nyhetsbrev
SENASTE
10:09

Miljardposter i flera bolag blir säljbara när lock up-avtal löper ut - EFN

10:03

Europeiska hushållens inflationsförväntningar på ett års sikt låg kvar på 4 procent i april

09:51

Aktiespararna: Potentialen i Vicore Pharma överväger riskerna - rekommenderar köp

09:48

Powell varnar för politisk påverkan på Federal Reserve

09:45

Inköpschefsindex för industrin i Italien högre än väntat i maj

09:34

Handelsbanken: Fritidshusmarknaden väntas bli mer aktiv i sommar

09:32

SB1 inleder med köp på Octave

09:30

Inköpschefsindex för industrin i Schweiz högre än väntat i maj

LÄS MER

Konkurserna i Sverige minskade med 12 procent i maj - Creditsafe

Konkurserna i Sverige minskade med 12 procent i maj - Creditsafe
Nordea: Svenska exportindustrins återhämtning fortsätter på kort sikt

Nordea: Svenska exportindustrins återhämtning fortsätter på kort sikt
Svenska nybilsregistreringarna steg 1,2 procent i maj - Mobility Sweden

Svenska nybilsregistreringarna steg 1,2 procent i maj - Mobility Sweden
Pareto gör ett par förändringar i sin svenska portfölj inför juni - Atlas, Note och Elekta nya ingredienser

Pareto gör ett par förändringar i sin svenska portfölj inför juni - Atlas, Note och Elekta nya ingredienser
DN: Fintechbolaget Wise utreds för misstänkt penningtvätt i Belgien

DN: Fintechbolaget Wise utreds för misstänkt penningtvätt i Belgien
EQT-chefen: Envirotainer lämpligt för börsnotering

EQT-chefen: Envirotainer lämpligt för börsnotering
Inköpschefsindex för industrin i Sverige ökade i maj

Inköpschefsindex för industrin i Sverige ökade i maj
Inköpschefsindex för industrin i Tjeckien högre än väntat i maj

Inköpschefsindex för industrin i Tjeckien högre än väntat i maj