Prisinformation från TradingView
FI ignorerade larm om penningtvätt - Di
Bildkälla: Stockfoto

FI ignorerade larm om penningtvätt - Di

Penningtvättshärvan hade kunnat rulla upp tidigare. Redan 2017 slog nämligen en visselblåsare larm till Finansinspektionen, FI, om omfattande penningtvätt hos en svensk storbank med verksamhet i Baltikum. Det rapporterar Dagens industri, Di.

FI undersökte dock inte visselblåsarens uppgifter. Dessutom skall det hållits ett hemligt toppmöte mellan myndigheten och Swedbank där slutsatserna av bankens egna larmrapport skall ha presenterats. Detta var fyra månader före SVT:s "Uppdrag granskning" sändes.

Swedbanks tidigare vd Birgitte Bonnesen kan snart komma att ställas inför domstol anklagad för att ha vilselett marknaden om penningtvättproblemen i Baltikum.

Di skriver att FI kände till rapporten, och trots larmet från visselblåsaren 2017, stod myndigheten tyst bredvid när Bonnesen under slutet av 2018 övertygade marknaden om att banken inte hade några problem med penningtvätt i Baltikum. Det är dessa uttalanden som nu står i centrum för EBM:s brottsutredning mot henne.

Enligt Di var det först när SVT:s 'Uppdrag granskning” sändes den 21 februari 2019 som generaldirektören Erik Thedéen tog in vad visselblåsaren försökte berätta och vad som stod i den granskningsrapport han diskuterat med Swedbanks vd, skriver Di i en konklusion.

Finwire / Börsvärlden

Publicerad 10 December 2021, 07:31
RELATERAT FRÅN FINWIRE

16:57

Brock Milton Capitals styrelseledamot Magnus Oscarsson ökar sitt aktieinnehav

16:16

Sampo är Bank of Americas sektorfavorit i Norden

15:54

Consensus vd Andreas Moritz gör sitt första aktieköp

15:04

Cristina Stenbeck bedömer att det tar tid att vända Kinnevik

15:03

Havsfruns substansvärde sjönk 1,1 procent i april

14:13

Ant Group ska reducera ägandet i Paytm, enligt villkorsdokument - Reuters

13:58

Storägaren familjen Stenbeck köper aktier i Kinnevik för 58 miljoner kronor

13:10

Tessin Nordics investering i Alfa Kraft Fonder godkänd av FI

Aktuellt
SENASTE
16:06

Pierce utser ny finanschef

16:06

Trump vill göra en total omstart med Kina - BN

16:00

Nodebis Applications företrädesemission blev övertecknad

15:29

DNB Carnegie ser läge att ta hem vinster i Nibe inför rapporten

15:12

EQL Pharma: Rapportkommentar Q4'24/25 - Kalqyl

14:45

Flera nya datorspel kan lanseras i höst efter förseningen av GTA VI

14:23

Stort intresse för IPO av saudiskt lågprisflygbolag

14:13

Ant Group ska reducera ägandet i Paytm, enligt villkorsdokument - Reuters

Aktuellt
MEST LÄSTA

Pierce utser ny finanschef

Trump vill göra en total omstart med Kina - BN

Nodebis Applications företrädesemission blev övertecknad

DNB Carnegie ser läge att ta hem vinster i Nibe inför rapporten

EQL Pharma: Rapportkommentar Q4'24/25 - Kalqyl
Börsvärldens nyhetsbrev
SENASTE
16:06

Pierce utser ny finanschef

16:06

Trump vill göra en total omstart med Kina - BN

16:00

Nodebis Applications företrädesemission blev övertecknad

15:29

DNB Carnegie ser läge att ta hem vinster i Nibe inför rapporten

15:12

EQL Pharma: Rapportkommentar Q4'24/25 - Kalqyl

14:45

Flera nya datorspel kan lanseras i höst efter förseningen av GTA VI

14:23

Stort intresse för IPO av saudiskt lågprisflygbolag

14:13

Ant Group ska reducera ägandet i Paytm, enligt villkorsdokument - Reuters

LÄS MER

Sänkt genomsnittlig riktkurs på Hexagon efter rapport

Hamnarbetarförbundet varslar om strejk

Nodebis Applications företrädesemission blev övertecknad

Ant Group ska reducera ägandet i Paytm, enligt villkorsdokument - Reuters

DNB Carnegie ser läge att ta hem vinster i Nibe inför rapporten

Flera nya datorspel kan lanseras i höst efter förseningen av GTA VI

Bästa snabblån utan UC: Test

Trump säger att läkemedelspriserna ska ner med 59 procent