Uppdrag granskning har i de läckta dokumenten identifierat 57 SEB-kunder som uppvisar tecken för misstänkt penningtvätt, varav majoriteten i Baltikum. Det är också upptäckt att SEB:s kunder har gjort affärer med ett ökänt brittiskt bolag som anmälts för att ha tvättat nio miljarder dollar i ett upplägg kallat den ”ryska tvättautomaten”.
”Delar av pengarna i den ryska tvättomaten misstänks komma från korrupta ryska politiker och organiserad brottslighet”, skriver Uppdrag granskning på SVT:s hemsida.
Aktuellt
SENASTE
