Misstänkt penningtvätt i SEB, hanterat suspekta transaktioner på 8,2 miljarder kronor - UG
Storbanken SEB har mellan 2007 och 2016 hanterat suspekta transaktioner på 8,2 miljarder kronor. Det uppger SVT:s Uppdrag granskning på onsdagen.
ANNONS
Uppgifterna kommer från de så kallade misstankerapporterna i USA som läckt ut och identifierar totalt 17 000 miljarder kronor i misstänksamma transaktioner genom det internationella banksystemet.
Uppdrag granskning har i de läckta dokumenten identifierat 57 SEB-kunder som uppvisar tecken för misstänkt penningtvätt, varav majoriteten i Baltikum. Det är också upptäckt att SEB:s kunder har gjort affärer med ett ökänt brittiskt bolag som anmälts för att ha tvättat nio miljarder dollar i ett upplägg kallat den ”ryska tvättautomaten”.
”Delar av pengarna i den ryska tvättomaten misstänks komma från korrupta ryska politiker och organiserad brottslighet”, skriver Uppdrag granskning på SVT:s hemsida.
