Bakgrunden är att Binance ska bland annat ha erbjudit icke-registrerade derivat såsom optioner och terminer till amerikanska handlare, vilket är ett regelbrott.
Enligt CFTC bröt Binance sammantaget mot åtta centrala bestämmer i Commodity Exchange Act, däribland kravet om att ha kontroller “som är utformade för att förhindra och upptäcka penningtvätt och finansiering av terrorism”.
Det CFTC nu söker är ett permanent förbud för både Zhao och hans bolag, inklusive Binance. Stämningen är inlämnad till en federal domstol i Chicago.
"Denna ansökan är oväntad och en besvikelse eftersom vi har samarbetat med CFTC i mer än två år. Vi har dock för avsikt att fortsätta att samarbeta med tillsynsmyndigheter i USA och runt om i världen. Den bästa vägen framåt är att skydda våra användare och att samarbeta med tillsynsmyndigheterna för att utveckla ett tydligt och genomtänkt regelverk", skriver Binance i ett svar på sin hemsida.
Kryptobörsen noterar att de ökat sitt team för efterlevnad från 100 till 750 personer de senaste två åren och att de spenderat 80 miljoner dollar på externa partners, inklusive KYC-leverantörer, transaktionsövervakning, marknadsövervakning och utredningsverktyg som stödjer efterlevnadsarbetet.
Aktuellt
SENASTE
