FI kritiserar Trustly kring arbete med högriskkunder - Di

Bildkälla: Stockfoto

FI kritiserar Trustly kring arbete med högriskkunder - Di

Med två veckor kvar innan Finansinspektionen beslutar om potentiella sanktioner mot betalbolaget Trustly, anser myndigheten att bolaget fortfarande inte efterlever penningtvättslagen när det kommer till kännedom av högriskkunder. Det rapporterar Dagens industri som tagit del av en skrivelse.

FI har krävt att Trustly kontrollerar de kunder som använder dess konto till konto-betalningar, något bolaget överlåtit till banker varifrån pengarna skickas.

För att vinna gehör för sin ståndpunkt har Trustly ställt sina förhoppningar till EU-kommissionen, som i somras kom med ett nytt förslag om en ny lagstiftning mot penningtvätt och terrorfinansiering. Under denna skulle bolaget vara undantaget kontroller av slutkonsumenten, utan bara förväntas ha kännedom om kunderna. Detta är något som Trustly framfört i sina kontakter med FI under hösten för att påverka myndighetens ställningstagande, skriver Di. Källor till tidningen har uppgett att EU:s lag skulle göra FI:s tolkning i frågan helt obsolet inom två till tre år.

Trustly valde i våras att skjuta upp sin planerade börsnotering.

Finwire / Börsvärlden

Publicerad 20 October 2021, 09:18

Aktuellt

Type1water revolutionerar vattenrening – investera i nästa generations teknik

AI används för lite i kampen mot penningtvätt – trots växande hotbild

Fördelarna med kreditkort: Belöningar, bekvämlighet och ekonomisk flexibilitet

Bra Snack! – Börsläget 14 april 2025

ORINK – Svensk havrekraft på global frammarsch

Publicera din analys på Börsvärlden

Aktuellt just nu!

SENASTE

Antalet aktiva olje- och gasriggar i Kanada gick ner 4,5 procent till 128 stycken senaste veckan

Antalet aktiva olje- och gasriggar i USA steg 0,3 procent till 587 stycken senaste veckan

Michigans konsumentförtroendeindex reviderades upp till 52,2 i april, från preliminära 50,8

SSAB väntas redovisa 1 117 miljoner kronor i rörelseresultat - Factset

Källor: Bain och KPS överväger bud på Ivecos försvarsverksamhet - BN

Basmetaller - totala kopparlagren på LME/SHFE sjönk 17,5 procent under veckan

SLB:s resultat lite sämre än väntat

Kinnevik säljer utmanarbanken Lunar och två till innehav till storförlust - Di

Aktuellt

Type1water revolutionerar vattenrening – investera i nästa generations teknik

AI används för lite i kampen mot penningtvätt – trots växande hotbild

Fördelarna med kreditkort: Belöningar, bekvämlighet och ekonomisk flexibilitet

Bra Snack! – Börsläget 14 april 2025

ORINK – Svensk havrekraft på global frammarsch

Publicera din analys på Börsvärlden

Aktuellt just nu!

MEST LÄSTA

SENASTE

Antalet aktiva olje- och gasriggar i Kanada gick ner 4,5 procent till 128 stycken senaste veckan

Antalet aktiva olje- och gasriggar i USA steg 0,3 procent till 587 stycken senaste veckan

Michigans konsumentförtroendeindex reviderades upp till 52,2 i april, från preliminära 50,8

SSAB väntas redovisa 1 117 miljoner kronor i rörelseresultat - Factset

Källor: Bain och KPS överväger bud på Ivecos försvarsverksamhet - BN

Basmetaller - totala kopparlagren på LME/SHFE sjönk 17,5 procent under veckan

SLB:s resultat lite sämre än väntat

Kinnevik säljer utmanarbanken Lunar och två till innehav till storförlust - Di

LÄS MER

Källor: Bain och KPS överväger bud på Ivecos försvarsverksamhet - BN

Tyska RWE stoppar samtliga vindkraftsaktiviteter offshore USA

Handelsbanken väntas redovisa 7 582 miljoner kronor i rörelseresultat - Modular

Antalet aktiva olje- och gasriggar i USA steg 0,3 procent till 587 stycken senaste veckan

Anna Breman: Sverige i bra utgångsläge - förutsägbarhet i turbulent tid

Basmetaller - totala kopparlagren på LME/SHFE sjönk 17,5 procent under veckan

Tencent Music uppges vara nära miljardförvärv av kinesisk podcast-startup - BN

Trump i intervju: Xi Jinping har ringt mig - Time