Myndigheten skriver vidare att allvarliga brister har påträffats inom Trustlys största affärsområde, spelbranschen, som är förenad med hög risk för penningtvätt och terroristfinansiering.
"Vidare bedömer FI att Trustly inte på ett korrekt sätt har identifierat vem som är kund till företaget i penningtvättslagens mening. Det har lett till att det inte har inkluderat en stor del av sina kunder i åtgärderna för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Företaget föreläggs och ska därmed rätta dessa brister", skriver Fi.
I fallet med Clearon har man inte ”identifierat när en affärsförbindelse råder och därmed inte heller vidtagit tillräckliga åtgärder för att kunna hantera den risk för penningtvätt som dessa affärsförbindelser har inneburit för företaget”, skriver Fi som ser på dessa brister som allvarliga.
Aktuellt
SENASTE
