Fi utfärdar sanktionsavgifter mot Trustly och Clearon

Finansinspektionen utfärdar varningar och sanktionsavgifter för betaltjänsteföretagen Trustly och Clearon på 130 respektive 14 miljoner kronor. Detta eftersom det finns allvarliga brister i bolagens regelefterlevnad av penningtvättsregelverket, uppges det i ett pressmeddelande.

När det kommer till Trustly, som tidigare varit aktuella för notering, har bolaget ”haft brister i sin allmänna riskbedömning, riskklassificering av kunder, rutiner och riktlinjer för kundkännedom, åtgärder för kundkännedom samt i sin övervakning av kunder”, skriver Fi.

Myndigheten skriver vidare att allvarliga brister har påträffats inom Trustlys största affärsområde, spelbranschen, som är förenad med hög risk för penningtvätt och terroristfinansiering.

"Vidare bedömer FI att Trustly inte på ett korrekt sätt har identifierat vem som är kund till företaget i penningtvättslagens mening. Det har lett till att det inte har inkluderat en stor del av sina kunder i åtgärderna för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Företaget föreläggs och ska därmed rätta dessa brister", skriver Fi.

I fallet med Clearon har man inte ”identifierat när en affärsförbindelse råder och därmed inte heller vidtagit tillräckliga åtgärder för att kunna hantera den risk för penningtvätt som dessa affärsförbindelser har inneburit för företaget”, skriver Fi som ser på dessa brister som allvarliga.

Fi utfärdar sanktionsavgifter mot Trustly och Clearon

Lightning Group förvärvar MaSeTek – breddar erbjudandet och stärker nordisk närvaro

Investera i oroliga tider – "En hälsosam marknad har både upp- och nedperioder"

Klint Ventures lockar Monaco-investerare till nordiska techbolag

Intervju med Anna Erkstam, Vd BioReperia

Intervju med Jenny Sjödahl, Vd för Ependion

Magazine Börsvärlden Nr3 2025: Fokus på försvarsindustrin och oroliga marknader

Publicera din analys på Börsvärlden

Aktuellt just nu!

Lightning Group förvärvar MaSeTek – breddar erbjudandet och stärker nordisk närvaro

Investera i oroliga tider – "En hälsosam marknad har både upp- och nedperioder"

Klint Ventures lockar Monaco-investerare till nordiska techbolag

Intervju med Anna Erkstam, Vd BioReperia

Intervju med Jenny Sjödahl, Vd för Ependion

Magazine Börsvärlden Nr3 2025: Fokus på försvarsindustrin och oroliga marknader

Publicera din analys på Börsvärlden

Aktuellt just nu!

Fi utfärdar sanktionsavgifter mot Trustly och Clearon

Lightning Group förvärvar MaSeTek – breddar erbjudandet och stärker nordisk närvaro

Investera i oroliga tider – "En hälsosam marknad har både upp- och nedperioder"

Klint Ventures lockar Monaco-investerare till nordiska techbolag

Intervju med Anna Erkstam, Vd BioReperia

Intervju med Jenny Sjödahl, Vd för Ependion

Magazine Börsvärlden Nr3 2025: Fokus på försvarsindustrin och oroliga marknader

Publicera din analys på Börsvärlden

Aktuellt just nu!

Lightning Group förvärvar MaSeTek – breddar erbjudandet och stärker nordisk närvaro

Investera i oroliga tider – "En hälsosam marknad har både upp- och nedperioder"

Klint Ventures lockar Monaco-investerare till nordiska techbolag

Intervju med Anna Erkstam, Vd BioReperia

Intervju med Jenny Sjödahl, Vd för Ependion

Magazine Börsvärlden Nr3 2025: Fokus på försvarsindustrin och oroliga marknader

Publicera din analys på Börsvärlden

Aktuellt just nu!

Avanzas fondsparare har återigen gått tillbaka till global- och teknikfonder

Intellego ökar omsättning och rörelseresultat - höjer helårsutsikterna

Box resultat bättre än väntat - aktien rusade tvåsiffrigt i efterhandeln

Unionen varslar om strejk på Systembolaget

Bonner News påkallar tvångsinlösen för resten av aktierna i Readly

Samtycke till nyhetsbrev