Fi utfärdar sanktionsavgifter mot Trustly och Clearon

Finansinspektionen utfärdar varningar och sanktionsavgifter för betaltjänsteföretagen Trustly och Clearon på 130 respektive 14 miljoner kronor. Detta eftersom det finns allvarliga brister i bolagens regelefterlevnad av penningtvättsregelverket, uppges det i ett pressmeddelande.

När det kommer till Trustly, som tidigare varit aktuella för notering, har bolaget ”haft brister i sin allmänna riskbedömning, riskklassificering av kunder, rutiner och riktlinjer för kundkännedom, åtgärder för kundkännedom samt i sin övervakning av kunder”, skriver Fi.

Myndigheten skriver vidare att allvarliga brister har påträffats inom Trustlys största affärsområde, spelbranschen, som är förenad med hög risk för penningtvätt och terroristfinansiering.

"Vidare bedömer FI att Trustly inte på ett korrekt sätt har identifierat vem som är kund till företaget i penningtvättslagens mening. Det har lett till att det inte har inkluderat en stor del av sina kunder i åtgärderna för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Företaget föreläggs och ska därmed rätta dessa brister", skriver Fi.

I fallet med Clearon har man inte ”identifierat när en affärsförbindelse råder och därmed inte heller vidtagit tillräckliga åtgärder för att kunna hantera den risk för penningtvätt som dessa affärsförbindelser har inneburit för företaget”, skriver Fi som ser på dessa brister som allvarliga.

Fi utfärdar sanktionsavgifter mot Trustly och Clearon

Intervju med Mathias Svahn, Vd för NextCell Pharma

Magazine Börsvärlden Nr3 2025: Fokus på försvarsindustrin och oroliga marknader

Börsnoterade bolag i vape-industrin

Niklas Laninge på Opti om sparpsykologi, risk och varför vi borde leva mer – inte bara spara

Bra Snack – Avsnitt 28 april 2025

Type1water revolutionerar vattenrening – investera i nästa generations teknik

ORINK – Svensk havrekraft på global frammarsch

Publicera din analys på Börsvärlden

Aktuellt just nu!

Intervju med Mathias Svahn, Vd för NextCell Pharma

Magazine Börsvärlden Nr3 2025: Fokus på försvarsindustrin och oroliga marknader

Börsnoterade bolag i vape-industrin

Niklas Laninge på Opti om sparpsykologi, risk och varför vi borde leva mer – inte bara spara

Bra Snack – Avsnitt 28 april 2025

Type1water revolutionerar vattenrening – investera i nästa generations teknik

ORINK – Svensk havrekraft på global frammarsch

Publicera din analys på Börsvärlden

Aktuellt just nu!

Fi utfärdar sanktionsavgifter mot Trustly och Clearon

Intervju med Mathias Svahn, Vd för NextCell Pharma

Magazine Börsvärlden Nr3 2025: Fokus på försvarsindustrin och oroliga marknader

Börsnoterade bolag i vape-industrin

Niklas Laninge på Opti om sparpsykologi, risk och varför vi borde leva mer – inte bara spara

Bra Snack – Avsnitt 28 april 2025

Type1water revolutionerar vattenrening – investera i nästa generations teknik

ORINK – Svensk havrekraft på global frammarsch

Publicera din analys på Börsvärlden

Aktuellt just nu!

Intervju med Mathias Svahn, Vd för NextCell Pharma

Magazine Börsvärlden Nr3 2025: Fokus på försvarsindustrin och oroliga marknader

Börsnoterade bolag i vape-industrin

Niklas Laninge på Opti om sparpsykologi, risk och varför vi borde leva mer – inte bara spara

Bra Snack – Avsnitt 28 april 2025

Type1water revolutionerar vattenrening – investera i nästa generations teknik

ORINK – Svensk havrekraft på global frammarsch

Publicera din analys på Börsvärlden

Aktuellt just nu!

Antalet aktiva olje- och gasriggar i Kanada backade 6,3 procent till 120 stycken senaste veckan

Antalet aktiva olje- och gasriggar i USA sjönk 0,5 procent till 584 stycken senaste veckan

JP Morgans globala inköpschefsindex för tillverkningssektorn minskade i april

Inköpschefsindex för industrin i Mexiko sjönk i april

Japan kan använda innehav av statsobligationer som ett förhandlingskort med USA

Samtycke till nyhetsbrev