"Finansinspektionen bedömer preliminärt att Norion Bank har överträtt bestämmelser och har informerat banken om att ärendet har lämnats över för fortsatt handläggning. Finansinspektionen kommer nu att pröva om det finns skäl att ingripa mot banken och på vilket sätt inspektionen i så fall ska ingripa", heter det i pressmeddelandet.
Undersökningen har omfattat bankens allmänna riskbedömning, riskbedömning av kunder, rutiner och riktlinjer för kundkännedomsåtgärder samt åtgärder för kundkännedom.
Norion har beretts tillfälle att yttra sig i ärendet senast 21 februari.
"Vi välkomnar att Finansinspektionen undersöker efterlevnaden av penningtvättsregelverket för att säkerställa att branschen i sin helhet gör sitt yttersta för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism", säger vd Martin Nossman.
Aktuellt
SENASTE
